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La punta del iceberg

SwissLeaks o la gran evasión

El HSBC fue multado por Estados Unidos en 2012 a pagar 1.900 millones de dólares por estar implicado en el blanqueo de dinero proveniente del narcotráfico, la corrupción y la financiación de grupos terroristas. Ahora ha saltado a los medios de comunicación la lista de defraudadores facilitada por Hervé Falciani. Los actuales directivos del banco afirman que a partir de ahora sus servicios ya no serán utilizados para estafar al fisco o lavar dinero de origen delictivo. Pero, ¿podemos creerles?

por Ibrahim Warde, marzo de 2015

En su lucha contra el fraude, el fisco repite hasta el infinito la escena en la que el marido de La dama de Shanghái (1947) persigue a su esposa en el palacio de los espejos imaginado por Orson Welles. Cada vez que piensa que la ha abatido de un disparo, se desploma un espejo del laberinto; los amantes huyen por una puerta secreta. Los detectives del caso SwissLeaks probablemente no escapen a este guión. A partir de la sustracción, por el informático Hervé Falciani, de archivos pertenecientes al HSBC Private Bank (filial suiza de la entidad británica), se desencadenó este caso que, por su magnitud, no deja de parecer inaudito: nada menos que ciento seis mil cuentas, en un periodo transcurrido entre 2005 y 2007, son examinadas minuciosamente por ciento cincuenta y cuatro periodistas de sesenta medios de comunicación importantes procedentes de cuarenta y siete países. Como banda sonora se (...)

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