Criminalidad financiera

Artículos

• Diversificar un sistema centrado en el petróleo

  junio de 2018, por Florence Beaugé
  Pasar de una economía rentista a una economía productiva: ese es el objetivo de Vision 2030, el plan de desarrollo promulgado por el príncipe heredero Mohamed Bin Salmán (“MBS”). La economía saudí, completamente dependiente de los hidrocarburos, se está tambaleando. Entre finales de 2014 y principios de 2015, el precio del petróleo pasó de 100 dólares el barril a menos de 45 dólares. El resultado: el (...)

• Un mal endémico entre los representantes electos indios

  septiembre de 2019, por Jean-Luc Racine
  Si se acusó de corrupción a la dinastía Gandhi, el nuevo hombre fuerte de la India, Narendra Modi, no tiene nada que envidiar a sus predecesores. Sus gastos para las elecciones legislativas (11 de abril-19 de mayo de 2019) han batido todos los récords mundiales.

• Los entresijos de la investigación

  septiembre de 2019, por Pierre Péan
  Los periodistas que investigan sobre la corrupción de los poderosos encarnan el contrapoder. Estos investigadores hacen que dimitan ministros, que tiemblen asesores, que caigan patronos –en menos ocasiones–. Sin embargo, los adalides de la transparencia siempre mantienen una zona de sombra: el público no sabe nada sobre cómo trabajan, a qué se enfrentan, qué les motiva. Pierre Péan, quien fuera una (...)

• Cómo un empresario pakistaní estafó a las elites económicas mundiales

  noviembre de 2019, por Ibrahim Warde
  El empresario pakistaní Arif Naqvi creó Abraaj en Dubái, en 2002, para gestionar 116 millones de dólares pertenecientes a inversores de Oriente Próximo. Dieciséis años después, una cartera de casi 14.000 millones de dólares elevó al grupo al rango de la sociedad de capital inversión más importante especializada en los mercados emergentes. Y después llegó la (...)

• El torniquete presidencial peruano

  enero de 2021, por Romain Migus
  En abril de 2021 los peruanos elegirán a su próximo jefe de Estado, sin grandes esperanzas. Tras una oleada de dimisiones y destituciones, cuatro presidentes se han ido sucediendo al frente del país desde los últimos comicios en 2016. De los cuatro anteriores, elegidos a partir de 2001, tres han sido acusados de corrupción mientras que el último prefirió suicidarse. ¿Cómo explicar esta (...)

• Pequeños ahorradores arruinados en Ucrania

  febrero de 2021, por Guillaume Ptak y Laura Diab
  A partir de 2014, Ucrania eliminó de su sistema bancario a más de un centenar de entidades. Parcialmente eclipsada por los enfrentamientos armados en el Donbás, esta guerra económica se ha librado en nombre de la lucha contra la corrupción. Sin embargo, ha arruinado a miles de ahorradores y se ha limitado a barajar de nuevo las cartas entre la oligarquía sin conseguir que esta se (...)

• ¿Fin de partida para Bolloré en África?

  diciembre de 2021, por Fanny Pigeaud
  Los rumores sobre la venta de las actividades de transporte y logística del grupo Bolloré en África corren sin cesar. Esta multinacional francesa se enfrenta a la competencia internacional, especialmente emiratí y china, encadena inversiones infructuosas en el continente africano y acumula reveses judiciales.

• Crónica de un largo descenso a los infiernos

  mayo de 2022, por Alain Bifani
  El Fondo Monetario Internacional y el Gobierno libanés han acordado un plan de ayuda de 3.000 millones de dólares durante cuatro años. La consecuencia serán dolorosas reformas estructurales

• Rusia: oprimir más, pero encarcelar menos

  julio de 2022, por Charles Perragin
  A pesar de que la duración de las penas de prisión en Rusia ha descendido, el sistema sigue estando programado para castigar, desdeñando los derechos relativos a la defensa

• Se abre la veda de la caza al oligarca ruso

  septiembre de 2022, por Ibrahim Warde
  Principales beneficiarios de la liberalización económica emprendida por Rusia a la vuelta de la década de 1990, los oligarcas viven las sanciones con suertes dispares. Acusada de cercanía a Vladímir Putin por las potencias occidentales o de traidora por Moscú, esta acaudalada casta ya no goza de la tolerancia de la que durante mucho tiempo disfrutó en (...)

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